Capacitación Coink 2025 – Riesgos, Cumplimiento y Ética
La Capacitación Coink 2025 tiene como propósito fortalecer la cultura de riesgos, cumplimiento, ética y servicio en todos los colaboradores. A lo largo de diez módulos se explican los principales sistemas, políticas y herramientas que protegen a Coink, a sus usuarios y a cada persona que hace parte de la organización. El curso está diseñado para ser trabajado en formato e-learning: cada módulo puede convertirse en una sección o página dentro de la intranet o del sitio web, y cada lección en un bloque de contenido con texto, imágenes de las diapositivas y preguntas de refuerzo.
Curso instructor
Nicolás RestrepoAutor
Módulo 1 – Riesgos: Generalidades
Lección 1.1 – Objetivos de negocio y por qué hablamos de riesgos
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Lección 1.2 – ¿Qué es un riesgo? Definición y ejemplos
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Lección 1.3 – Características de un riesgo y sus causas
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Lección 1.4 – Elementos recomendados para la gestión de riesgos
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Módulo 2 – SARO – Sistema de Administración de Riesgo Operacional
Lección 2.1 – ¿Qué es el riesgo operacional?
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Lección 2.2 – Factores de riesgo y eventos operacionales
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Lección 2.3 – Riesgo inherente, riesgo residual y perfil de riesgo
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Lección 2.4 – Reporte de eventos de riesgo y recomendaciones de gestión
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Módulo 3 – SARLAFT – Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT
Lección 3.1 – Definición de SARLAFT, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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Lección 3.2 – Operaciones inusuales, operaciones sospechosas y PEP
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Lección 3.3 – Estructura organizacional de cumplimiento
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Lección 3.4 – Buenas prácticas SARLAFT y recomendaciones de gestión
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Módulo 4 – Fraude
Lección 4.1 – Definición de fraude y delitos asociados
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Lección 4.2 – Tipos de fraude y conceptos clave
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Lección 4.3 – Triángulo del fraude y prevención
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Módulo 5 – Plan de Continuidad de Negocio (PCN)
Lección 5.1 – ¿Qué es el Plan de Continuidad de Negocio?
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Lección 5.2 – Procesos críticos y planes que componen el PCN
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Lección 5.3 – Estructura organizacional y responsabilidades en el PCN
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Módulo 6 – SGSI y Ciberseguridad
Lección 6.1 – Definición de SGSI y conceptos
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Lección 6.2 – Principios básicos de seguridad de la información
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Lección 6.3 – Políticas de seguridad de la información y ciberseguridad
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Módulo 7 – Protección de Datos Personales
Lección 7.1 – Marco legal: Ley 1581 de 2012
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Lección 7.2 – Derechos de los titulares de la información
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Lección 7.3 – Política de protección de datos personales en Coink
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Módulo 8 – Código de Ética y Línea Ética
Lección 8.1 – Valores éticos de Coink y componentes del Código de Ética
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Lección 8.2 – Conflictos de interés
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Lección 8.3 – Línea ética: definición, acceso y reportes
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Módulo 9 – Sistema de Control Interno (SCI)
Lección 9.1 – Definición y elementos del Sistema de Control Interno
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Lección 9.2 – Estructura organizacional y responsabilidades
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Módulo 10 – Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC)
Lección 10.1 – ¿Qué es el Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC)?
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Lección 10.2 – ¿Qué es el equipo de Experiencia (SAC)?
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Lección 10.3 – Políticas del área de Experiencia y plan de trabajo
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