Buscamos un Oficial de Cumplimiento con las siguientes características:
- Conocimientos estadísticos aplicables a la construcción, aplicación o análisis de los modelos de riesgos de la entidad.
- Conocimiento de la normatividad aplicable por la SFC y otros entes reguladores de entidades vigiladas, y de los reportes normativos a realizar en riesgos y en SARLAFT.
- Manejo de herramientas de gestión de riesgos, fraude y monitoreo transaccional.»
- Experiencia mínima de (24) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de riesgos.
Responsabilidades:
«1. Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman los sistemas de riesgo administrados, atendiendo la identificación y medición de riesgos y controles de los procesos asociados.
- Realizar el monitoreo de los perfiles de riesgo para los sistemas administrados.
- Administrar el proceso de reporte de eventos de riesgo operativo.
- Realizar la revisión de los reportes regulatorios del SARLAFT para su posterior trasmisión a la UIAF, acorde a los plazos establecidos.
- Realizar seguimiento a la correcta y oportuna aplicación de los controles SARLAFT.
- Monitorear el cumplimiento de las políticas relacionadas a los riesgos administrados.
- Efectuar seguimiento a los reportes relacionados a riesgos financieros.
- Presentar los informes a la Junta Directiva, acorde a la periodicidad establecida por la regulación o políticas internas para cada tipo de riesgo y liderar el Comité de Riesgos y Seguridad mensualmente.
- Promover la adopción de correctivos y mejoras a los sistemas de riesgo administrados en pro de su mejoramiento continuo.
- Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación y cuando sea necesario a terceros que tengan relación con la Entidad, con el fin de generar cultura de prevención y control de riesgos.
- Proponer a la administración la actualización de manuales de procedimientos de los sistemas de riesgos administrados y velar por su divulgación a los colaboradores de la Entidad.
- Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT, de los riesgos financieros, operativos y de fraude.
- Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, y los informes que presente el revisor fiscal, así mismo, adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas.
- Administrar, gestionar los procedimientos de alertamiento, monitoreo y operaciones sospechosas, así como aquellos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas serán objeto de consolidación, monitoreo y análisis de inusualidades.
- Cumplir las obligaciones establecidas por la Superintendencia Financiera y demás entes de control relacionados con los sistemas de riesgo administrados.
- Atender los requerimientos de información en relación con los riesgos administrados, recibidos de las autoridades competentes.»